typ raportu Raport bieżący
numer 4/2012
data dodania 2011-02-17 17:42:21
spółka POLTRONIC Spółka Akcyjna

 

Zarzad POLTRONIC Spółka Akcyjna z siedzibą we Wrocławiu, przy ul. Bolesława Krzywoustego 74, wpisanej do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym pod nr KRS 0000349566 ("Spółka") zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 14 marca 2012 roku (sroda), o godz. 11.00, które odbędzie się w Kancelarii Notarialnej Dominiki Grodzińskiej i Simony Krukowskiej we Wrocławiu, ul. Krawiecka 3 (I p.), z następującym porządkiem obrad:

  1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przyjęcie porządku obrad;
  5. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowań dotyczących wyboru komisji powoływanych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie;
  6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
  7. Podjęcie uchwał w przedmiocie:
    7.1. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2011 rok,
    7.2. zatwierdzenia sprawozdania Zarzadu z działalności Spółki w 2011 roku,
    7.3. zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w 2011 roku,
    7.4. dalszego istnienia Spółki zgodnie z Art. 397 Kodeksu Spółek Handlowych,
    7.5. obniżenia kapitału zakładowego w drodze zmniejszenia wartości nominalnej akcji i przeniesienie w całości uzyskanej kwoty na kapitał rezerwowy z przeznaczeniem na pokrycie strat
    7.6. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze publicznej emisji nie więcej niż 6.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E z zachowaniem prawa poboru i wyrażenia zgody na ich dematerializacje i wprowadzenie do obrotu zorganizowanego w Alternatywnym Systemie Obrotu "NewConnect"; proponowany dzień prawa poboru akcji serii E okresla sie na dzień 03 kwietnia 2012 roku,
    7.7. pokrycia straty za 2011 rok, 7.8. udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku 2011,
    7.9. udzielenia członkom Zarzadu absolutorium z wykonania przez nich obowiazków w roku 2011,
    7.10. powołanie nowego członka Rady Nadzorczej,
    7.11. zmiany uchwały nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 8 czerwca 2011 roku dotyczącej warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D w zwiazku z obniżeniem wartości nominalnej akcji Spółki
    7.12. zmiany Statutu Spółki w zwiazku z powzięciem uchwał o obniżeniu i podwyższeniu kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii E,
    7.13. upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu;
  8. Wolne wnioski;
  9. Zamknięcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełny tekst ogłoszenia oraz treśc projektów uchwał zawarto w załącznikach.

Podstawa prawna: § 4 ust. 2 pkt 1-3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"

Załączniki:

ZWZ_14III_ogloszenie.pdf rozmiar: 173.9 KB
ZWZ_14III_projekty_uchwal.pdf rozmiar: 203.8 KB

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Marek Kołojdziejski - Prezes Zarządu
  • Sławomir Borkowski - Wiceprezes Zarządu